Ένας Ρώσος υπήκοος που θεωρείται ύποπτος για ξέπλυμα πληρωμών ransomware σε κρυπτονομίσματα για λογαριασμό κυβερνοεγκληματιών που στοχεύουν νοσοκομεία εκδόθηκε στις ΗΠΑ από την Ολλανδία. Ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε στην εγκληματική δραστηριότητα για μια περίοδο τριών ετών πριν από τη σύλληψή του στο Άμστερνταμ τον περασμένο Νοέμβριο.
Ο φερόμενος Ρώσος ξέπλυμα χρήματος παραδόθηκε στην αμερικανική κράτηση από τις ολλανδικές αρχές
Ο Ντένις Ντούμπνικοφ, ένας 29χρονος Ρώσος υπήκοος, εκδόθηκε αυτή την εβδομάδα από την Ολλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην περιφέρεια του Όρεγκον, το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Πόρτλαντ και το Υπουργείο των ΗΠΑ. της Δικαιοσύνης (DOJ) ανακοίνωσε .
Ο Ντούμπνικοφ έκανε την αρχική του εμφάνιση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο την Τετάρτη και μια πενθήμερη δίκη των ενόρκων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 4 Οκτωβρίου. Τον Αύγουστο, ένα ομοσπονδιακό μεγάλο δικαστήριο στο Πόρτλαντ τον κατηγόρησε για το ρόλο του σε μια διεθνή συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος κρυπτογράφησης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ρώσος και οι συνεργοί του έχουν ξεπλύνει εν γνώσει του και σκόπιμα τα έσοδα από επιθέσεις ransomware σε άτομα και οργανισμούς, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, τουλάχιστον μεταξύ Αυγούστου 2018 και Αυγούστου 2021.
Οι δράστες ξεπλύθηκαν συγκεκριμένα πληρωμές λύτρων που προέρχονταν από θύματα επιθέσεων ransomware Ryuk. Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά πριν από τέσσερα χρόνια, το Ryuk είναι ένας τύπος λογισμικού που κρυπτογραφεί αρχεία και προσπαθεί να διαγράψει αντίγραφα ασφαλείας του συστήματος, το οποίο έχει συνδεθεί με μια ρωσική ομάδα ransomware. Νοσοκομεία και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ έχουν γίνει θύματά τους στον απόηχο της πανδημίας Covid-19.
Τον Ιούλιο του 2019, ο Dubnikov φέρεται να ξέπλυνε περισσότερα από 400.000 δολάρια σε έσοδα από λύτρα Ryuk, ανέφερε το DOJ σε δήλωση. Όσοι συμμετείχαν στη συνωμοσία ξέπλυσαν τουλάχιστον 70 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Εάν καταδικαστεί, ο Ρώσος μπορεί να καταδικαστεί σε μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Ο Denis Dubnikov συνελήφθη στο Άμστερνταμ την 1η Νοεμβρίου 2021. Μιλώντας σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης εκείνη την εποχή, ο δικηγόρος του Arkady Bukh ισχυρίστηκε ότι «πρακτικά απήχθη» από τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ στο Μεξικό προτού μεταφερθεί στην Ευρώπη.
Ο συνιδρυτής των πλατφορμών διαπραγμάτευσης νομισμάτων Coyote Crypto και Eggchange κρατήθηκε αρχικά στο αεροδρόμιο της Πόλης του Μεξικού, όπου έφτασε για διακοπές, και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε πτήση για την Ολλανδία όπου συνελήφθη από τις ολλανδικές αρχές.
Η έκδοση του Dubnikov ακολουθεί παρόμοια εξέλιξη στην περίπτωση του Alexander Vinnik, του φερόμενου χειριστή του διαβόητου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BTC-e. Ο Vinnik συνελήφθη το καλοκαίρι του 2017 στην ελληνική πόλη της Θεσσαλονίκης όπου έφτασε για καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του. Συνελήφθη με ένταλμα από τις ΗΠΑ που τον κατηγορεί για ξέπλυμα τουλάχιστον 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πλέον ανενεργής πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτογράφησης.
Ο Ρώσος ειδικός πληροφορικής παραδόθηκε αρχικά στη γαλλική δικαιοσύνη που τον καταδίκασε σε φυλάκιση πέντε ετών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αφού υπηρέτησε τη θητεία του στη Γαλλία, ο Vinnik επέστρεψε στην Ελλάδα και εκδόθηκε στις ΗΠΑ Η βιαστική μεταφορά εξόργισε τους δικηγόρους του που πιστεύουν ότι θα γίνει «όμηρος» των σημερινών γεωπολιτικών εντάσεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, η Μόσχα κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διεξάγει «πραγματικό κυνήγι για Ρώσους πολίτες».
Αναμένετε ότι άλλοι Ρώσοι, που ενδεχομένως εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση, θα εκδοθούν στις ΗΠΑ; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
από Bitcoin News
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου